HVIDVASKTILSYN – KONTROLLEN I PRAKSIS

 Statsautoriseret revisor Bjarne Aalbæk, Faglig Afdeling, Brøndby.

Kurset indeholder den praktiske tilgang til et Hvidvasktilsyn hos revisor eller bogholder – hvordan vil kontrollen med besøg fra Erhvervsstyrelsen foregå i din virksomhed?

Kurset indeholder en praktisk gennemgang af de arbejdspapirer og arbejdshandlinger, som vi skal have klar til kontrollen – og hvad sker der ved kontrollen – som vi skal forberede os på inden.

Vi gennemgår bl.a.:

• Det praktiske forløb ved et tilsyn. Hvem, hvor, hvordan.
• Hvad skal man have klar/vide/udarbejde/tage stilling til – for at sige ja til en ny kunde?
• Hvad skal vi have på plads i hverdagen i hvert af vores kundeforhold, herunder overvågning?
• Hvilke dokumenter skal forberedes til kontrollen? Hvad skal sendes på forhånd?
• En praktisk tjekliste på, at vi er alt igennem, så vi har bedst mulighed for at bestå en hvidvask-kontrol
• Hvad sker der under kontrollen – fra de kommer fra Erhvervsstyrelsen og til de går igen
• Hvad spørger kontrollanterne efter – hvad kontrollerer de, hvor er risiko for at fejle
• Hvordan laver man intern kontrol, hvis man er ene-revisor?
• Udfyldelse af en risikovurderingen på skærmen
• Overfladisk gennemgang af overordnet risikovurdering og skriftlige politikker
• Krav til revisors / bogholders kunder

Der undervises kl. 8.30-16.30 med indlagte pauser undervejs.

Morgenkaffe på kursus stedet kl. 8.00-8.30.

Vejledende timefordeling: 8 timer i Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

Pris medlemmer af Revisorgruppen Dania og FDR kr. 1.950 + moms. (Rabat fremkommer når man er logget ind med Dania medlemsnummer ved kursus tilmelding – FDR medlemmer skal taste “FDR” på betalingssiden).

Pris ikke medlemmer kr. 2.850 + moms

I vil ved tilmelding modtage faktura og kvittering for tilmelding pr. mail med det samme. Faktura skal være betalt 8 dage før kursus start.

Afbestilling senere end 4 uger før kursus afholdelse medfører fuld betaling.

Hvis I ønsker at overnatte dagen før, den 3.2.2025 – så husk ved bestilling på kursus stedet at sige, at det er i forbindelse med Dania-kursus, så får I Dania-rabat.

Bestil i god tid – gerne 1 måned før kursus start – der kan være udsolgt på kursus stedet. Man betaler selv for overnatningen på kursus stedet.